Подать заявку

Он-лайн заявка на программу обучения в МНЭПУ:


Бесплатная линия:
8 (800) 200-19-92

8 (8412) 56-05-39



Проведение инструктажа по противодействию отмывания денег

В соответствии с заключенным Соглашением о сотрудничестве 82-2014 от 14 апреля 2014 года с Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»

Учебный центр ДПО Пензенского филиала НОУ ВПО «Академия МНЭПУ»

проводит целевой инструктаж  работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с требованиями Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250

 

Неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ  влечет за собой административные штрафы в размерах (ст. 15.27 КоАП РФ): для должностных лиц  - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток, а также дисквалификация руководителя организации.

Целевой инструктаж должны пройти сотрудники следующих организаций: Страховые и Лизинговые компании; Организации федеральной почтовой связи; Ломбарды; Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; Микрофинансовые организации; Кредитные потребительские кооперативы; Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; Коммерческие организации, заключающие договора финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; Операторы по приёму платежей.

Обучение в форме целевого инструктажа сотрудники организаций должны проходить однократно до начала осуществления своих функций.

В дальнейшем обучение в форме повышения уровня знаний сотрудники организаций проходят:

·      один раз в год  - для специальных должностных лиц;

·       один раз в три года - для остальных сотрудников.

По окончании обучения выдается удостоверение государственного образца.

Записаться на обучение можно по телефонам: (841-2) 56-05-39; 70-36-66; факс: (841-2) 56-63-89, E-mail: penza@mnepu.ru